Какие денежные переводы граждан будут контролироваться ?

Какие денежные переводы граждан теперь будут контролироваться государством ? Закон "Об отмывании доходов, полученных преступным путем". Какие переводы граждан кажутся налоговой инспекции и банкам "подозрительными" ? #банк#кредитнаякарта#перевод