Вебинар компании «Акцепт групп» по сопровождению РФМ, 5 сентября 2023 г.

Вебинар с новым партнёром ГРМ по сопровождению РФМ – Федеральной Консалтинговой компанией в сфере микрофинансирования и ПОД/ФТ «Акцепт групп» Партнёры подготовили полезную информацию по следующим вопросам: 1. Отчетность в Росфинмониторинг: виды отчетов, сроки проведения проверок, порядок отправки ФЭС в Росфинмониторинг 2. Идентификация: порядок проведения, фиксирование сведений и последствия несоблюдения требований 3. Риэлторы и клиенты: кто является клиентом организации (ИП) по смыслу Федерального закона 115-ФЗ? 4. Порядок фиксирования операций. Внутреннее сообщение по операциям: определение, случаи составления, необходимые сведения 5. Выявления подозрительных операций: признаки подозрительности Сайт ГРМ: https://www.grmos.ru ГРМ в соцсетях: ◾ VK: https://vk.com/public211784659 ◾ Facebook: https://www.facebook.com/grmoscow ◾ Instagram: https://www.instagram.com/_grmos_/ ◾ Одноклассники: https://ok.ru/group/70000000297761/